本公司董事会及全部董事确保本告示实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者庞大漏掉•◆，并对其实质的真正性△、切确性和无缺性承受片面及连带负担。

　　沈阳金山能源股份有限公司于2019年9月19日发出召开第七届董事会第六次集会的报告◇，于2019年9月29日以通信格式召开。本次集会应出席集会董事10名，本质投入集会表决董事9名，董事李海峰未能投入本次集会。集会的召开吻合《公国法》及《公司章程》的相闭规矩，集会审议并通过了如下决议？

　　三、通过了《闭于出售辽宁华电铁岭发电有限公司持有的华电置业▼、华电煤业股权暨干系业务的议案》。

　　（详见临2019-042闭于出售辽宁华电铁岭发电有限公司持有股权暨干系业务的告示）◆！

　　李瑞光△▪，男，1967年出生，大学本科学历，高级经济师，中共党员▲◇。曾先后任赤峰热电厂多经总公司办公室主任■、归纳铺排处处长◇□，赤峰热电厂物业公司总司理，中电投东北分公司电源项目发扬部处长、驻呼市办主任，白音华金山发电有限公司归纳部司理、副总经济师兼归纳部司理、二期扩筑办主任•、副总司理●▷、党委委员○▷、总司理、党委书记及董事长等职。现任沈阳金山能源股份有限公司党委委员、副总司理兼财政总监◆。

　　●合同类型及金额-：沈阳金山能源股份有限公司全资子公司阜新华电新能源发电有限公司（以下简称“阜新华电新能源==”）与中国华电科工集团有限公司缔结EPC总承包合同，并为阜新华电新能源之辽宁华电阜新娘及营子48MW风电项目及辽宁华电阜新双山子48MW风电项目供应EPC总承包，金额别离为31,958.74万元和 29,881.93万元。上述金额合计61▲▼,840.67万元。

　　●干系业务的审议：本次干系业务经公司第七届董事会第六次集会审议通过，干系董事李延群-、侯军虎••、陈爱民、李西金回避表决▲，独立董事举办了事前承认并宣布了独立成见。

　　●本次业务组成干系业务▽，但不组成《上市公司庞大资产重组处置步骤》规矩的庞大资产重组。

　　●过去12个月内，公司未与中国华电科工集团有限公司爆发“进货或出售资产”种别的干系业务▲，也未与其他干系人爆发“进货或出售资产”种别的干系业务。

　　中国华电科工集团有限公司为阜新华电新能源之辽宁华电阜新娘及营子48MW风电项目供应EPC总承包▲○，金额为31,958.74万元；为阜新华电新能源之辽宁华电阜新双山子48MW风电项目供应EPC总承包揽事，金额为29■,881▼.93万元△。上述金额合计61,840.67万元。

　　阜新华电新能源为公司全资子公司▷，中国华电科工集团有限公司为中国华电集团有限公司全资子公司。凭借相干国法规则规矩，上述事项为干系业务。

　　策划边界●▷：本事开拓、本事引申▪…、本事让渡•□、本事研究、本事办事★；项目投资；大、中型火电、水电、输变电电力工程的总承包；工程项目处置；工程体例打算；发售电力装置△△、节能环保装置；物业处置；货品进出口、本事进出口◁、署理进出口★；承包境表工程和境内国际招标工程及所需的配置、原料出口；对表支使境表工程所需的劳务职员。（依法须经答应的项目，经相干部分答应后依答应的实质发展策划举止。）！

　　根本财政境况○…：截至2018岁晚总资产◆■：348.96亿元；净资产：49△.28亿元▷▪；2018年度净利润-：18.31亿元▪。

　　（一）董事会审议环境：2019年9月29日，公司召开七届六次董事会▽，集会审议通过了《闭于全资子公司非每每性干系业务的议案》。董事会就上述干系业务表决时◇…，公司干系董事李延群•▽、侯军虎、陈爱民、李西金已对该项议案的表决举办了回避，非干系董事对上述干系业务举办了表决。集会以5票许诺，0票阻碍=•，0票弃权通过了议案。

　　（二）独立董事事前承认•：行为沈阳金山能源股份有限公司董事会独立董事，咱们以为上述干系业务事项吻合相闭国法规则，遵照了公正、公平、合理的墟市订价规定□▽，不会对公司的独立性出现影响，吻合公司的永久便宜，不存正在损害公司及公司股东额表是中幼股东便宜的环境。许诺将上述干系业务议案提交公司七届六次董事会审议。

　　公司全资子公司阜新华电新能源与中国华电科工集团有限公司缔结非每每性干系业务合同是公司按照施行正在筑项目标本质必要，爱惜了业务各方和公司的便宜，业务有利于公司项目尽速筑成，有利于公司的永久发扬，有利于提升公司的红利才略和抗危机才略。上述干系业务不影响公司的独立性，爱惜了公司中幼股东的便宜•。吻合公司的本质环境○□，是合规合理的。

　　干系董事正在董事会审议上述干系业务议案时均回避表决，涉及的干系业务表决次第吻合相干规矩★，再现了公然◆、公正△、公平的规定□。

　　上述业务订价结算步骤是以墟市价值为本原，业务的危机可控△◆，再现公正业务=◇、讨论相仿的规定□，不存正在损害公司和股东便宜的环境。

　　按照公司政策组织调动必要，公司为了加快全资子公司阜新华电新能源之辽宁华电阜新娘及营子48MW风电项目和辽宁华电阜新双山子48MW风电项目进度等本质必要●■，委托中国华电科工集团有限公司承接创设阜新华电新能源两个风电项目并订立合同●，能够富裕施展中国华电科工集团有限公司正在专业规模本事和工程承包等方面上风，其现有的本事、资源或许知足该项目施行，确保阜新华电新能源项目依期创设投产▪。

　　证券代码▷=：600396 证券简称：*ST金山股份 告示编号：临2019-041号◆•？

　　●沈阳金山能源股份有限公司(以下简称“公司”)•…、全资子公司辽宁华电铁岭发电有限公司、丹东金山热电有限公司及控股子公司白音华金山发电有限公司拟用一面派置与国网国际融资租赁有限公司发展融资租赁售后回租生意。

　　●融资金额▼●：沈阳金山能源股份有限公司5亿元、辽宁华电铁岭发电有限公司、丹东金山热电有限公司、白音华金山发电有限公司各3亿元，合计14亿元。

　　●本次融资事项不涉及干系业务▷，依然公司第七届董事会第六次集会审议通过，需提交公司股东大会审议。

　　为进一步刷新公司融资组织，低重财政用度○●，保护资金提供，拓展融资渠道☆，盘活固定资产，纠合公司本质，将本公司及辽宁华电铁岭发电有限公司、丹东金山热电有限公司、白音华金山发电有限公司自有的发电配置正在时势上出售给国网融资国际租赁有限公司，然后再向其租回行使，并准时向其支出房钱▪。待租赁期满后，由上述四家公司按同意规矩以1000元的价值举办回购。

　　该事项依然公司第七届董事会第六次集会审议通过，需提交公司股东大会审议。国网国际融资租赁有限公司与公司及公司控股股东无干系联系，本次业务不组成干系业务。

　　策划边界：国表里各式进步或实用的出产配置、通讯配置●△、科研配置、检修检测配置、工程板滞、交通运输东西（包罗飞机▷☆、汽车、船舶）等板滞配置及其附带本事的直接租赁☆、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、笼络租赁等差异时势的本表币融资性租赁生意；自有群多措施□、衡宇、桥梁、地道等不动产及本原措施租赁；按照承租人的选取，从国表里进货租赁生意所需的货品及附带本事=；租赁物品残值变卖及经管生意-▽；租赁业务研究生意•△；兼营与主交易务相闭的贸易保理生意；投资处置；财政垂问研究；企业处置研究■○；栈房处置□。（依法须经答应的项目，经相干部分答应后方可发展策划举止）▪？

　　国网国际融资租赁有限公司于2011年7月13日正式建立=○，由国网英大国际控股集团有限公司和国度电网海表投资有限公司配合持股，股东两边别离持股75%、25%。

　　2.承租人：沈阳金山能源股份有限公司及辽宁华电铁岭发电有限公司▷◆、丹东金山热电有限公司、白音华金山发电有限公司。

　　3.租赁格式：售后回租，租赁期满后，各公司按同意规矩以1000元的价值举办回购。

　　4.融资金额：14 亿元（沈阳金山能源股份有限公司5亿元、辽宁华电铁岭发电有限公司、丹东金山热电有限公司、白音华金山发电有限公司各3亿元）。

　　7.归纳资金本钱▪：5.3555%~5.5567%，的确比例以最终订立的融资租赁合同为准。

　　本次融资租赁诈欺现有配置、措施举办融资•，有利于优化公司资产组织，盘活公司现有资产，为公司及部属公司的出产策划供应牢靠的资金保护◇。

　　证券代码-：600396 证券简称：*ST金山股份 告示编号△△：临2019-042号。

　　●业务实质：沈阳金山能源股份有限公司全资子公司辽宁华电铁岭发电有限公司（以下简称•◆“铁岭公司○”）拟向中国华电集团有限公司让渡其持有的华电置业有限公司1.075%股权（以下简称-◆“华电置业股权”）和华电煤业集团有限公司3◁■.97%股权（以下简称“华电煤业股权”）！

　　●干系业务的审议：本次干系业务经公司第七届董事会第六次集会审议通过◇■，干系董事李延群•☆、侯军虎、陈爱民•◆、李西金回避表决，独立董事举办了事前承认并宣布了独立成见。

　　●本次业务组成干系业务，但不组成《上市公司庞大资产重组处置步骤》规矩的庞大资产重组。

　　●过去12个月内▷☆，铁岭公司未与中国华电集团有限公司爆发-“进货或出售资产”种别的干系业务，也未与其他干系人爆发-▽“进货或出售资产◇▼”种别的干系业务▷○。

　　●铁岭公司尚未与业务对刚直式缔结合同或同意计划，本次业务尚需提交公司股东大会审议。

　　沈阳金山能源股份有限公司于2019年9月29日召开第七届董事会第六次集会，集会审议通过了《闭于辽宁华电铁岭发电有限公司出售股权暨干系业务的议案》▼，杏彩游戏平台许诺全资子公司辽宁华电铁岭发电有限公司（以下简称“铁岭公司○”）向中国华电集团有限公司让渡其持有的华电置业有限公司1.075%股权（以下简称…“华电置业股权■”）和华电煤业集团有限公司3.97%股权（以下简称★☆“华电煤业股权”）。

　　本次业务对价以北京中同华资产评估有限公司对华电置业股权和北京中企华资产评估有限负担公司对华电煤业股权截至评估基准日2018年12月31日的代价举办评估而出具的评估叙述所确定的评估值为参考凭借，按照北京中同华资产评估有限公司出具的《华电能源股份有限公司、辽宁华电铁岭发电有限公司拟让渡其持有的华电置业有限公司股权项目》（中同华评报字（2019）第030888号）和北京中企华资产评估有限负担公司出具的《华电能源股份有限公司和辽宁华电铁岭发电有限公司拟让渡各自所持有的华电煤业集团有限公司股权项目涉及的华电煤业集团有限公司股东总共权柄代价资产评估叙述》（中企华评报字（2019）第1288号），截止至2018年12月31日，华电置业股权墟市代价853,716.20万元，华电煤业股权墟市代价2,320=■,133.04万元。

　　本次业务组成干系业务，但不组成《上市公司庞大资产重组处置步骤》规矩的庞大资产重组◆。过去12个月内，铁岭公司未与中国华电集团有限公司爆发“进货或出售资产”种别的干系业务，也未与其他干系人爆发-“进货或出售资产”种别的干系业务。公司尚未与业务对刚直式缔结合同或同意计划，本次业务尚需提交公司股东大会审议。

　　本次业务对象为中国华电集团有限公司（以下简称“中国华电”）▽□，间接持有公司38☆….5%股权。按照《上海证券业务所股票上市规定》规矩■▪，中国华电与公司存正在干系联系，本次股权让渡组成干系业务。中国华电与本公司正在产权、生意、资产、债权债务、职员等方面的联系吻合相干国法规则的请求=•，不存正在妨害权属转变的相应窒息。

　　策划边界◆：实业投资及策划处置☆；电源的开拓、投资、创设、策划和处置；构造电力（热力）的出产、发售；电力工程、电力环保工程的创设与监理；电力及相干本事的科技开拓◇…；本事研究★•；电力配置筑设与检修；经济音讯研究□；物业处置；进出口生意；煤炭◁☆、页岩气开拓•□、投资、策划和处置。（企业依法自立选取策划项目，发展策划举止◆…；依法须经答应的项目△，经相干部分答应后依答应的实质发展策划举止；不得从事本市财产计谋禁止和束缚类项目标策划举止。）。

　　本次业务标的为公司全资子公司铁岭公司所持有的华电置业有限公司1.075%股权和华电煤业集团有限公司3.97%股权。标的股权上不存正在典质★=、质押及其他任何束缚让渡的环境★，不涉及诉讼、仲裁事项或查封■、冻结等国法设施，也不存正在妨害权属转变的其他环境。

　　策划边界…：房地产开拓（不含土地成片开拓；高等宾馆、别墅、高等写字楼和国际集会核心的创设、策划；大型中央公园的创设☆-、策划）☆△；发售自行开拓后的商品房；物业处置…-；栈房处置；仓储；承办展览涌现举止●■；本事开拓、本事研究、本事办事。）▪▽。

　　策划边界：煤炭批发策划…；煤炭的加工-☆、积聚○-；电力出产；货品装卸办事；实业投资=□；资产受托处置；板滞电子配置租赁★▽；衡宇出租及物业处置◆；电力工程创设与监理；进出口生意；经济音讯研究；本事开拓、让渡、培训、办事；煤炭高效燃烧本事与安装、电辅音讯本事开拓▽、磋商和办事。）！

　　按照北京中同华资产评估有限公司出具的《华电能源股份有限公司、辽宁华电铁岭发电有限公司拟让渡其持有的华电置业有限公司股权项目》（中同华评报字（2019）第030888号）和北京中企华资产评估有限负担公司出具的《华电能源股份有限公司和辽宁华电铁岭发电有限公司拟让渡各自所持有的华电煤业集团有限公司股权项目涉及的华电煤业集团有限公司股东总共权柄代价资产评估叙述》（中企华评报字（2019）第1288号）！

　　评估机构对华电置业有限公司以2018年12月31日为基准日的总共资产举办评估●，拟采用资产本原法评估结果行为评估结论△★，即华电置业净资产账面代价为266,451•.67万元•，净资产发轫评估代价为853●,716.2万元，评估增值587•,264.53万元◁，增值率220.4%。

　　评估机构对华电煤业集团有限公司以2018年12月31日为基准日的总共资产举办评估，拟采用收益法评估结果行为评估结论☆，即华电煤业集团净资产账面代价为748,678万元◆，净资产发轫评估代价为2,320-•,133万元，评估增值1,571,455万元，增值率209.9%=。

　　铁岭公司债权人看待上述华电置业股权和华电煤业股权的产权让渡无管束条目及相干成见；产权让渡不涉及职工分流安排事项◇★；该股权让渡不涉及对企业债权债务的经管。

　　本次股权出售事宜有利于公司蚁合上风资源加紧主交易务▷，填充公司现金流金额，告终公司资源的有用摆设，晋升公司红利才略★，连续巩固焦点逐鹿力，对公司异日出产策划出现踊跃影响。

　　本次股权出售事宜实行后将对公司2019年的事迹出现必定的影响▲，估计让渡收益约为56•□,434=.04万元•…。上述股权让渡的订价凭借以评估价值为本原讨论确定，不损害上市公司及非干系股东便宜▪，对公司连续策划才略及财政境况无不良影响。

　　公司于2019年9月29日召开的第七届第六次董事会审议通过了《闭于辽宁华电铁岭发电有限公司出售持有股权暨干系业务的议案》，个中干系董事李延群•◇、侯军虎、陈爱民、李西金正在审议时已予以回避，其他5名非干系董事相仿许诺通过了该议案。

　　本次出售辽宁华电铁岭发电有限公司持有的华电置业★◆、华电煤业暨干系业务事项有利于公司盘活资产、优化资产组织-◇，促使公司现金回流。本次干系业务的审议▼、决定次第吻合《公国法》、《证券法》等相干国法规则及《公司章程》的规矩，出售资产暨干系业务所涉及的价值公正、公平，没有损害公司其他股东额表是中幼股东便宜的动作。咱们相仿许诺该项议案。干系董事正在董事会审议上述干系业务议案时均回避表决，涉及的干系业务表决次第吻合相干规矩，再现了公然○、公正、公平的规定。

　　(三) 投票格式▲◇：本次股东大会所采用的表决格式是现场投票和收集投票相纠合的格式？

　　采用上海证券业务所收集投票体例●●，通过业务体例投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的业务工夫段，即9▼:15-9•:25,9▼:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通生意、商定购回生意相干账户以及沪股通投资者的投票，应遵照《上海证券业务所上市公司股东大会收集投票施行细则》等相闭规矩实践△◆。

　　以上集会审议事项中，第一项到第三项议案依然公司第七届董事会第六次集会审议通过，集会决议告示刊载正在2019年9月30日出书的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券业务所网站上。

　　(一) 本公司股东通过上海证券业务所股东大会收集投票体例行使表决权的，既能够登岸业务体例投票平台（通过指定业务的证券公司业务终端）举办投票□，也能够登岸互联网投票平台（网址：举办投票。初度登岸互联网投票平台举办投票的，投资者必要实行股东身份认证。的确操作请见互联网投票平台网站申明。

　　(二) 股东通过上海证券业务所股东大会收集投票体例行使表决权★，若是其具有多个股东账户，能够行使持有公司股票的任一股东账户投入收集投票。投票后，视为其总共股东账户下的一样种别平时股或一样种类优先股均已别离投出统一成见的表决票。

　　(三) 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他格式反复举办表决的，以第一次投票结果为准。

　　(一) 股权备案日收市后正在中国证券备案结算有限负担公司上海分公司备案正在册的公司股东有权出席股东大会（的确环境详见下表）•▽，并能够以书面时势委托署理人出席集会和投入表决。该署理人不必是公司股东。

　　（三）备案所在：沈阳市安好区南五马途183号泰宸商务大厦B座23层沈阳金山能源股份有限公司证券处置部…！

　　兹委托 先生（密斯）代表本单元（或自己）出席2019年10月15日召开的贵公司2019年第二次暂且股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人应正在委托书中★“许诺”、■“阻碍”或●•“弃权”意向被选择一个并打“”○☆，看待委托人正在本授权委托书中未作的确指示的▪○，受托人有权按自身的愿望举办表决。